Съдът на CBI издава LR на САЩ по делото Mallya

Случаят Mallya

Специален съд на Централното бюро за разследване (CBI) е разрешил искането на CBI да издаде молба за писмо (LR) до Съединените щати, за да провери използването на определени средства, съхранявани в различни сметки в САЩ, за които агенцията твърди, че са отклонени от беглец икономически нарушител (FEO) Виджай Маля и неговата компания Kingfisher Airlines Limited за цели, различни от признатите в банката.

Делото е регистрирано от CBI

През 2016 г. агенцията CBI отчете два първи информационни доклада (FIRs) по въпроса, включително случая, записан по жалба на IDBI Bank за изнудването им по заема на Rs. 900 крори и друг случай, регистриран от банката State Bank of India (SBI), причиняващ им загуба от 6027 рупии между 2005 г. и 2010 г.



Според заявлението на CBI се изисква LR за обработката на чуждестранно разследване в САЩ, за да се провери усвояването на средствата (пари), получени по сметката, водена в Първа търговска банка (сега известна като Pacific Premier Bank) през интервала от време декември 2007 до март 2009 г., събиране на доказателства, принадлежащи към сумата от 20 милиона долара, преведени от Airbus SAS, Франция през юни 2008 г., и събиране на доказателства по отношение на парични преводи в размер на 5 381 945,93 долара на 27 юни 2012 г. от Държавната банка на Мавриций по сметката на Nostro, водена от бенефициентът.

Съд на CBI

Измама с милиони долари

Освен това, в заявлението се добавя, че има достатъчно причини и доказателства да се смята, че средствата, преведени по сметката на KAL в First Commerce bank, сумата от 20 милиона долара, преведени от Airbus SAS France по сметките на KAL в САЩ, и сума от 5 381 945,93 долара, преведени по сметката на Nostro от сметката на Veling Narain Ltd, а друг може да е бил променен от обвиняемите.



Разследващата агенция също така поиска от съда на CBI да издаде LR, който ще даде разрешение на длъжностните лица да използват доказателствата, които вече бяха предоставени от Министерството на правосъдието на САЩ (USDOJ) в две дела.

Според проучването на агенцията заемите, подпомагани от IDBI Bank, State Bank of India и други банки от консорциума, Mallya и KAL твърдят, че са променили санкционираната сума за цели, различни от признатите на банката.

Прочетете също: PNB планира да събере средства през четвъртото тримесечие на тази фискална година, за да отговори на нуждите от растеж